發(fā)布時(shí)間：2020-04-28 熱度：
從2020年三月份起廣州耀云企業(yè)注冊(cè)突然接到各大銀行通知，要求上門核查已成立公司地址情況，以及要求查詢企業(yè)賬戶是否有進(jìn)賬或者出賬，一切都指向銀行提高開戶門檻，很多朋友創(chuàng)業(yè)公司都收到了銀行拒絕開戶或者要了解清楚公司情況才給開戶。后邊就收到了銀行的最新開戶通知：
關(guān)于加強(qiáng)新開對(duì)公結(jié)算賬戶管理的通知，各支行：按照行領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于貫徹落實(shí)4月14日省公安廳反電信詐騙工作會(huì)議精神的有關(guān)指示，請(qǐng)各行按照以下要求，進(jìn)一步加強(qiáng)新開對(duì)公結(jié)算賬戶管理。
1.暫停與第三方中介公司業(yè)務(wù)合作，請(qǐng)各支行做好第三方中介機(jī)構(gòu)的解釋工作，重點(diǎn)說明是暫時(shí)的！
2.暫停集群注冊(cè)企業(yè)開戶，對(duì)沒有實(shí)際經(jīng)營(yíng)地址或者辦公地址的企業(yè)一律不予開戶，請(qǐng)各行做好集群托管機(jī)構(gòu)的解釋工作，重點(diǎn)說明是暫時(shí)的！
3.原則上對(duì)企業(yè)法人代表年齡小于25歲，大于65歲的開戶申請(qǐng)不予受理，如確需開立對(duì)公結(jié)算賬戶的，開戶網(wǎng)點(diǎn)必須開展加強(qiáng)型盡職調(diào)查，盡職調(diào)查通過后，才能正式開戶。
4.對(duì)新開對(duì)公結(jié)算戶企業(yè)一律實(shí)行上門盡職調(diào)查。
還有各大企業(yè)老板需要注意事項(xiàng)：
最近一定要保持手機(jī)開機(jī)！以免賬戶被凍結(jié)?，F(xiàn)在銀行配合公安局聯(lián)查洗錢詐騙的會(huì)先聯(lián)系法人，電話打不通的或者關(guān)機(jī)直接凍結(jié)賬戶不得使用！另外，長(zhǎng)期不動(dòng)戶（6個(gè)月無使用）也會(huì)被直接凍結(jié)，請(qǐng)保持對(duì)公賬戶正常使用。
