發(fā)布時間：2023-12-26 熱度：

一、一人名下多家企業(yè)、一人名下多個銀行對公賬戶、一個地址注冊多個執(zhí)照；

二、經(jīng)營地址為 “自主申報、住所申報” 等，或者經(jīng)營地址不真實的；

三、無本地戶籍、無居住證、無社保的三無人員；

四、首次開戶的法人，年紀偏大或偏小（小于25或大于65歲）；

五、身份證地址為異地的偏遠農(nóng)村、企業(yè)名稱用字怪癖等;

六、異地開立對公賬戶的；

七、長期休眠賬戶，長期不打?qū)~單的；

八、無法聯(lián)系到企業(yè)法人的；

九、資金過渡明顯、夜間交易頻繁、經(jīng)營異常的可疑賬戶；